Các bị cáo gồm: Nguyễn Lê Thanh Tú (trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Hùng (trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), Mạc Đăng Khoa (trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), Phạm Xuân Huy (trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), Nền Ngọc Tuấn (trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đoàn Lê Trí Viễn (trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Lê Thái Nhân (trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Nguyễn Thái Thịnh (trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Các bị cáo tại phiên xử.

Riêng bị cáo Nguyễn Lê Thanh Tú đã phạm vào các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Tú nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, bằng cách liên hệ với Viễn là nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Trường Sơn - để mua thông tin tài khoản của các công ty gồm: Số tài khoản, mẫu dấu tròn, mẫu dấu tên chủ doanh nghiệp, mẫu chữ ký của chủ tài khoản và của kế toán trưởng, sao kê tài khoản ngân hàng.

Sau khi mua được thông tin tài khoản nêu trên, Tú đặt mua CMND, thẻ căn cước giả mang tên giả (nhưng dùng ảnh của các đối tượng trong nhóm của Tú) để mở tài khoản ngân hàng và đặt mua dấu giả để làm giấy tờ giả.

Trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2019, Tú đã mua của Viễn tổng số 54 thông tin về tài khoản ngân hàng của 50 công ty mở tại 6 ngân hàng gồm các thông tin về mẫu hình dấu, mẫu hình chữ ký của chủ tài khoản, mẫu hình chữ ký của kế toán trưởng, số tài khoản, số điện thoại theo dõi biến động số dư tài khoản, sao kê tài khoản. 

Cụ thể, Tú đã thanh toán cho Viễn số tiền hơn 742 triệu đồng và Viễn hưởng lợi số tiền 595.000.000đ. Sau đó, Tú sử dụng các tài liệu giả gồm: Giấy giới thiệu, ủy nhiệm chi, Căn cước công dân giả hoặc Chứng minh nhân dân giả để chỉ đạo các bị cáo Hùng, Khoa, Tuấn và Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,1 tỷ đồng- là số tiền thuộc tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thép Đông Hưng từ tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Đền Hùng (nay là Bắc Phú Thọ)- Phòng Giao dịch Văn Lang.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Lê Thanh Tú 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả ba tội danh, HĐXX buộc bị cáo Tú phải thi hành hình phạt chung là 11 năm 6 tháng tù. 

Hai bị cáo Nguyễn Tiến Hùng và Mặc Đăng Khoa bị tuyên phạt cùng mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh, HĐXX buộc mỗi bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 10 năm tù. 

Hai bị cáo Phạm Xuân Huy và Nền Ngọc Tuấn cùng bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại là Đoàn Lê Trí Viễn, Lê Thái Nhân và Nguyễn Thái Thịnh tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng.