Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 10/4, Phòng CSHS, Công an tỉnh Hưng Yên đã phục hồi vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lần giở bộ hồ sơ đã úa màu thời gian, Trung tá Quản Ngọc Hưng, cán bộ Phòng CSHS, Công an tỉnh Hưng Yên và các đồng đội không khỏi trăn trở. 10 năm qua, anh và đồng đội đã tốn nhiều công sức để theo dõi hành trình của Nguyễn Văn Thanh, nhưng tung tích của đối tượng vẫn còn là ẩn số. Việc bắt giữ đối tượng vì thế luôn canh cánh trong lòng người cán bộ Công an tâm huyết, trách nhiệm với công việc.

Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Nguyễn Văn Thanh từng là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nguyên Hương. Lợi dụng mối quan hệ xã hội rộng, là Giám đốc của công ty, đối tượng đã huy động vốn để làm ăn.

Đối tượng Thanh bị bắt sau 10 năm lẩn trốn.   (Ảnh: CA Hưng Yên)

Ngày 6/10/2016, Thanh đã đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hưng Yên vay 1,7 tỷ đồng, tài sản thế chấp tại ngân hàng tài sản là 5 xe ôtô các loại (5 giấy đăng ký xe ôtô bản chính của Thanh), gồm xe ôtô BKS: 89K-7070, 89L-1393; 89L-1195, 89L-1352, 89L-1305. Trước khi cầm cố 5 đăng ký xe ôtô tại ngân hàng, Thanh đã sao chụp 2 giấy đăng ký của xe ôtô BKS 89L-1352 và 89L-1195. Sau đó, Thanh mang 2 xe ôtô có đăng ký giả nêu trên bán cho chị Nguyễn Thị Lụa (ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) với số tiền là 570 triệu đồng. Chị Lụa đã trả trước cho Thanh số tiền 363 triệu đồng. Còn 3 xe ôtô thế chấp của ngân hàng gồm BKS 89L-1393, 89L-1305, 89K-7070, Thanh đang bỏ trốn nên cơ quan Công an chưa xác định được xe đang ở đâu.

Trước đó, ngày 12/10/2010, Thanh đến Công ty TNHH và du lịch Tân Lâm có trụ sở tại đội 8, xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, thuê của anh Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Công ty 1 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Kia Morning màu xanh, BKS 89L-0625… Theo hợp đồng thuê xe ôtô, đến ngày 15/10/2010, Thanh phải trả xe và thanh toán tiền thuê xe nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Cũng với thủ đoạn tương tự, khoảng 11h ngày 22/10/2010, Thanh đến Công ty TNHH vận tải hàng hóa và du lịch Hoàng Chiều, có trụ sở tại xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, thuê của anh Hoàng Văn Hùng, Giám đốc công ty 1 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Kia Morning màu trắng, BKS 89L-1006; hợp đồng thuê xe ôtô đến ngày 31/10/2010 nhưng bỏ trốn.

Vào các ngày 10/1/2010, 30/9/2010 và 1/10/2010, Thanh đến Doanh nghiệp tư nhân Hương Lúa, có trụ sở tại số 2 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, TP Hưng Yên, thuê của anh Lê Ngọc Khoa, là Giám đốc doanh nghiệp 3 xe ôtô nhãn hiệu Daewoo màu đen, BKS 30N - 5421, số máy: 2985901, số khung: 010327; xe ôtô nhãn hiệu Kia màu trắng, BKS 29S-6034, số máy: 005300, số khung: 002158 và xe ôtô nhãn hiệu Hyundai màu bạc, BKS: 30S-3281.

Sau khi thuê xe, Thanh đã mang chiếc xe ôtô BKS 30N-5421 đến cầm cố cho một thanh niên tên là Tuyến ở  huyện Ân Thi, lấy số tiền 50.000.000 đồng (chiếc xe này đã bị thu giữ). Còn 2 xe ôtô còn lại, hiện Thanh đang bỏ trốn chưa xác định được xe đang ở đâu.

Ngày 15 và 16/9/2010, Thanh đến doanh nghiệp thương mại và dịch vụ Phú Hưng, có trụ sở tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, thuê của bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc doanh nghiệp 2 xe ôtô nhãn hiệu Lacetti màu đen, BKS 89K-9622 và 1 xe ôtô nhãn hiệu Mazda màu xanh, BKS 89K-7645 đã chiếm đoạt với thủ đoạn như trên.

Túng tiền tiêu xài, ngày 17/9/2010, Thanh đến cơ sở dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái của anh Phạm Văn Ngọc, trú tại đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, TP Hưng Yên, thuê xe ô tô nhãn hiệu Daewoo Nubira. Với thủ đoạn tương tự, ngày 3/10/2010, Thanh đến cơ sở dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái của anh Bùi Trọng Đức, thuê xe ôtô BKS 33H-7848…

Sau khi Thanh bỏ trốn, người bị hại trong các vụ án đã làm đơn trình báo sự việc đến Phòng CSHS, Công an tỉnh Hưng Yên. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc, nhiều lần tổ chức lực lượng lần theo dấu vết của Thanh, nhưng không có kết quả. Quá trình điều tra xác định, để dễ dàng cho việc vay vốn, thuê được xe ôtô và cầm cố tài sản Thanh đã dùng thủ đoạn là tạo niềm tin và xây dựng các mối quan hệ thân thiết bằng việc vay vốn, thuê xe ôtô và cầm cố tài sản.

Những lần đầu, đối tượng đều thanh toán đầy đủ, rất sòng phẳng. Sau đó, lợi dụng chính các mối quan hệ này vay vốn, thuê xe ôtô, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh đã thế chấp 5 đăng ký xe ôtô vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hưng Yên để vay số tiền 1,7 tỷ đồng. Ngoài hành vi trên, Thanh còn lợi dụng sự quen biết với một số cơ sở kinh doanh cho thuê xe ôtô tự lái, đến nay, Thanh đã thuê 5 xe ôtô các loại, sau đó mang đi cầm cố tại các hiệu kinh doanh dịch vụ cầm đồ và bán đi nơi khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Đầu năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng là thời điểm Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên có thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại Lào Cai. Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai nắm tình hình. Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/4, hai đơn vị đã nắm chính xác vị trí của đối tượng nên tổ chức bắt giữ, khi y đang lẩn trốn tại xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Theo lời khai của Thanh, sau khi bỏ trốn, đối tượng đã phiêu dạt ở nhiều nơi như: Lào Cai, TP Hồ Chí Minh… Trong quá trình sinh sống tại đây, đối tượng đã quen biết một phụ nữ và hai người đã có một con chung. Sau 10 năm trốn lệnh truy nã, Thanh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nguồn: Báo CAND