Ngày 27-11, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can gồm: Lâm Hữu Sơn (42 tuổi, quê Bến Tre) nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc King Việt Nam (Công ty King), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 5F Capital (Công ty 5F); Nguyễn Hồng Minh (41 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty 5F và Đào Văn Ý (tức Đào Triệu Trí, 45 tuổi, trú tại, quận 12, TP HCM) nguyên cố vấn kinh doanh, Phòng kinh doanh Công ty 5F về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng Viện KSND Tối cao nêu rõ, Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh là cổ đông sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty King. 

Sau khi thành lập công ty, Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh cùng bàn bạc, thống nhất với các thành viên trong HĐQT việc thiết kế, in ấn cuốn Catalogue giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của công ty với 9 dự án đầu tư và 3 đối tác chiến lược nhưng thực tế không có thật hoặc không có liên quan đến Công ty King.

Ngoài ra, Lâm Hữu Sơn còn dùng thủ đoạn đưa ra 4 gói lãi suất cao (từ 36 đến 45,6%/năm) để huy động vốn góp từ 30 triệu đồng trở lên, đồng thời quy định tỉ lệ hoa hồng cao cho nhân viên công ty để khuyến khích họ tích cực giới thiệu, tư vấn với khách hàng về năng lực và hiệu quả kinh doanh của Công ty King. 

Bằng các phương thức trên, từ tháng 4-2014 đến tháng 11-2014, Công ty King đã huy động vốn của 140 khách hàng với tổng số tiền hơn 45 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, do Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh đã sử dụng vốn vay cho các mục đích chiếm hưởng cá nhân, sử dụng tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước, sử dụng vốn vay lãi suất cao để chi phí cho mọi hoạt động của công ty nên Công ty King không thanh toán được cho 97 khách hàng số tiền gốc là 19,6 tỉ đồng.

Sau khi Công ty King ngừng hoạt động, Lâm Hữu Sơn tiếp tục thành lập Công ty 5F do Sơn làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc. 

Từ tháng 7-2015 đến tháng 4-2016, Sơn trực tiếp và chỉ đạo Nguyễn Hồng Minh, Đào Văn Ý cùng một số nhân viên Công ty 5F tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm giới thiệu tuyên truyền với khách hàng về Công ty 5F có 14 dự án kinh doanh rất hiệu quả (lợi nhuận đạt từ 17% đến 20%/tháng) nếu nhà đầu tư góp vốn vào Công ty 5F được hưởng lãi suất từ 36% đến 72%/năm. 

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ cuối tháng 7-2015 đến tháng 5-2016, Công ty 5F đã ký 947 “hợp đồng hợp tác đầu tư” hoặc “hợp đồng góp vốn” với 568 nhà đầu tư, số tiền trên hợp đồng là hơn 173,5 tỉ đồng và thực thu được hơn 153 tỉ đồng. 

Do công ty 5F thực chất không có các dự án đầu tư như quảng bá, sử dụng tiền của người sau trả lãi cho người trước dẫn đến Lâm Hữu Sơn không hoàn trả được cho 514 nhà đầu tư, số tiền gần 147 tỉ đồng (tiền nhà đầu thực nộp vào). Trong số này Sơn, Minh và Ý chiếm đoạt để sử dụng cá nhân số tiền hơn 44,1 tỉ đồng.

Như vậy, Lâm Hữu Sơn, Phan Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Sơn và Đào Minh Ý đã lừa đảo chiếm đoạt của 611 nạn nhân, với tổng số tiền hơn 61,6 tỉ đồng.

Đối với Phan Tuấn Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Phan Tuấn Anh. Đồng thời, cơ quan CSĐT Bộ Công an có quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với Phan Tuấn Anh khi nào bắt được sẽ xử lý sau.