Nguyên nhân chủ yếu vẫn do dữ liệu thông tin cá nhân bị mua bán tràn lan trên mạng. Dù nhiều đường dây mua bán dữ liệu cá nhân đã bị triệt phá nhưng mức xử phạt chưa đủ sức răn đe nên nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên hoạt động nhằm trục lợi.

Tràn lan thông tin cá nhân trên các hội nhóm

Chỉ cần lên mạng xã hội gõ cụm từ “data khách hàng” sẽ cho hàng loạt hội nhóm có từ vài nghìn đến hàng chục nghìn người tham gia với những lời rao bán công khai, chi tiết, từ mọi lĩnh vực, giá cả khác nhau, tùy theo chất lượng, lĩnh vực và số lượng data. Để tạo niềm tin, thu hút người mua, việc rao bán thường đưa ra giá trị thấp, đồng thời sẽ tặng những gói dữ liệu khác đi kèm.

Công an Phú Thọ thu giữ tang vật một vụ án mua bán dữ liệu cá nhân.

Một nickname B.T rao bán trên nhóm “Mua bán trao đổi data khách hàng” với giá cả rất chi tiết: “Cung cấp data (dữ liệu) khách gửi tiền tiết kiệm ngân hàng Techcombank, BIDV… khách có tài chính tốt 5-500 tỷ (update tháng 6/2022). File BIDV 1,6 MB (2 triệu). File Techcombank 8,6MB (4 triệu), file tech 63 tỉnh 23,5MB (9 triệu). Data khách mua căn hộ,              shophouse, officetel.  Khách sở hữu biệt thự biển, giám đốc công ty Đà Nẵng, Vinpearl Nha Trang, mỗi file 200-300k. 700.000 khách hàng mua hết 20tr. Alo hoặc kết bạn zalo 087.66x.xxx lấy file”.

Một nick khác có tên Q.T cũng quảng cáo bằng những lời có cánh: “Alo Alo Alo… Data mới update. Mình bán data lọc theo yêu cầu, độ tuổi, khu vực, lĩnh vực, ngành nghề, đầu mạng: data điện lực, vận chuyển; data khách có tài chính cao: gửi tiết kiệm bank, sở hữu ôtô, giám đốc doanh nghiệp, chủ spa, thẩm mỹ viện, sở hữu bất động sản, data khách hàng mua sắm online trên các thành phố lớn: Bình Dương, Hồ Chí Minh, Hà Nội… Lọc theo yêu cầu, inbox để mình tư vấn”.

“Bên em vẫn lọc data theo nhu cầu của khách ạ, khách đặt mua em mới làm nhé gồm nhiều tệp khách hàng tiềm năng tỷ lệ tương tác khá cao ạ, như chứng khoán, forex        bitcoin, game bài casino, tài chính, tín dụng, nhân viên văn phòng, giám đốc doanh nghiệp cả nước, email khách mua sắm online, nước hoa, mỹ phẩm, giầy dép, quần áo, thời trang, phong thủy, chủ shop online, khách có tài chính cao lọc theo các tỉnh ai cần inbox em ngay nhé. LH 0862xx.xxx tất cả bảo hành cho sai số và thuê bao 1 đổi 1 nhé”, một nick có tên T.H quảng cáo.

Không chỉ rao bán dữ liệu, rất nhiều người có nhu cầu tìm mua dữ liệu cá nhân cũng vào các hội nhóm để giao dịch. Nhiều người chỉ cần có nguồn dữ liệu chính xác, “giá cả không thành vấn đề”. “Mình cần mua data khách hàng đáp ứng một trong những tiêu chí sau: 1: những người thu nhập cao trên cả nước (chủ doanh nghiệp, giám đốc). 2: người đã tham gia lĩnh vực đầu tư (chứng khoán, bất động sản,...). Ai có inbox với mình, giá cả không thành vấn đề, chỉ cần "chất lượng" tốt”, một nickname đăng trên dòng trạng thái.

Việc giao dịch trên mạng xã hội, thông qua các tin nhắn chỉ bằng niềm tin nên không ít người bị lừa. Một nick H.L cay đắng chia sẻ: “Mình thực sự cần dữ liệu cho công việc. Nhưng chỉ có 1 triệu bạc mà cũng bị lừa. Mình chuyển khoản cho người bán xong thì người này lặn mất tăm. Gọi điện nhắn tin đều không thấy trả lời”. Chị H.A (Mỹ Đình, Hà Nội) cũng từng là nạn nhân bị lừa đảo trên mạng. Chị H.A cho biết, vì nhu cầu công việc, nên chị lên nhóm “Data khách hàng tiềm năng” để hỏi mua dữ liệu điện nước quanh khu Mỹ Đình nên nhắn tin hỏi một thành viên trong nhóm. Nhưng trái với thái độ nhã nhặn của chị, người này trả lời rất thô lỗ, cộc cằn, đòi chuyển khoản trước 500.000 đến 1 triệu đồng tiền cọc mà không chịu cho khách hàng xem trước 1-2 trang dữ liệu dù chị yêu cầu. Vì đang cần dữ liệu nên chị chuyển khoản trước 500.000 đồng nhưng đến khi gọi điện giục chuyển file thì chị bị chặn luôn số điện thoại.

Nguồn: Báo CAND